[公告] 矽力*-KY:本公司董事會決議召開2025年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店三樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)2024年度董事酬金報告
(6)修訂「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案
(2)2024年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。
