[公告] 淳紳:公告本公司114年股東常會重要決議事項。

2025-04-25 19:14:37 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第15屆董事3席案。
董事當選名單：
法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 沈 瑋。
法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 陳明煒。
法人董事：美商克洛伊有限公司台灣分公司法人代表 於知慶。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。