[公告] 永日:公告本公司114年股東會重要決議事項

2025-05-27 15:37:55 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。