[公告] 和迅:公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一


第6款

1.發生變動日期:113/09/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事︰溫政翰
董事︰侯佑霖
董事︰黃濟鴻
董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓
董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓
獨立董事︰朱建成
獨立董事︰蔡采薇
獨立董事︰魏宗德
4.舊任者簡歷:
董事︰溫政翰,和迅生命科學(股)公司 董事長
董事︰侯佑霖,亞果遊艇開發股份有限公司 董事長
董事︰黃濟鴻,和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人
董事︰溫鑽股份有限公司 代表人:溫佳霓,新藯營造股份有限公司 監察人
董事︰壯元投資股份有限公司 代表人:廖玉蓓,和迅生命科學(股)公司
行政管理處處長及發言人
獨立董事︰朱建成,緯騰會計師事務所 會計師
獨立董事︰蔡采薇,蔡采薇律師事務所 主持律師
獨立董事︰魏宗德,中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授
5.新任者職稱及姓名:
董事︰溫政翰
董事︰黃濟鴻
董事︰陳鴻文
董事︰陳明賢
董事︰歐耿良
獨立董事︰朱建成
獨立董事︰蔡采薇
獨立董事︰魏宗德
6.新任者簡歷:
董事︰溫政翰,和迅生命科學(股)公司 董事長
董事︰黃濟鴻,和迅生命科學(股)公司 總經理及代理發言人
董事︰陳鴻文,北極星藥業集團(股)公司 董事長
董事︰陳明賢,精華光學(股)公司 董事長
董事︰歐耿良,三鼎生物科技(股)公司 董事長
獨立董事︰朱建成,緯騰會計師事務所 會計師
獨立董事︰蔡采薇,蔡采薇律師事務所 主持律師
獨立董事︰魏宗德,中國醫藥大學生物科技產業博士學程 教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合實際營運需要,提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事︰溫政翰 4,077,200股
董事︰黃濟鴻 2,100,000股
董事︰陳鴻文 0股
董事︰陳明賢 0股
董事︰歐耿良 0股
獨立董事︰朱建成 0股
獨立董事︰蔡采薇 0股
獨立董事︰魏宗德 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/20~114/08/19
11.新任生效日期:113/09/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。