[公告] 明安:公告本公司董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過審查本公司民國113年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。
(2)決議通過審查本公司民國113年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(3)決議通過審查本公司民國114年經理人薪酬調整案。
(4)決議通過本公司114年度之營運計畫。
(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構
辦理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
