[公告] 中再保:公告本公司董事會決議召開114年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:114/01/23
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會
國際會議中心10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告及財務報告案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司「章程」案
(2)討論修訂「股東會議事規則」案
(3)討論修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
(2)本次股東常會受理股東提案期間為114年3月11日起至3月20日止。
