[公告] 南俊國際:本公司董事會決議召開114年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(桃園市尊爵大飯店雅庭廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果報告。
(5)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營運報告書及財務報告案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。
(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區
幸福路202號6樓。
(3)受理提案期間：114年4月2日起至114年4月14日止。
(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
程序上仍應依公司法相關規定辦理。
(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自114年5月10日至114年6月8日止
b.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
受理股東提名相關事宜：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人數
不得超過董事及獨立董事應選名額（董事九席其中包含獨立董事四席）。
B.提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，另獨立董事候選人應符合「公開
發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令規定，檢附下列證明文
件：
a.「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」聲明書正本。
b.其他相關證明文件（例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文
件）
c.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名
理由。
C.受理提名處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區幸福路
202號6樓。
D.受理提名期間：114年4月2日起至114年4月14日止。
E.有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：
a.提名股東於公告受理期間外提出者。
b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。
c.提名人數超過應選名額。
d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
e.被提名人不符法定資格。
F.以上所提及其他未盡事宜，均依相關規定辦理。
