[公告] 華星光:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號B館3樓(國際1廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(6)辦理私募普通股執行情形報告。
(7)募集國內第三次暨第四次無擔保轉換公司債情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)解除第八屆董事競業禁止限制案。
(4)本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無。
