[公告] 上亞科技:召集本公司114年股東常會
第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁
(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度審計委員會查核報告書。
(三)113年度員工及董事酬勞報告案。
(四)113年董事酬金報告。
(五)修正本公司「董事會議事規範」
(六)修正本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司章程。
(二)本公司擬以私募方式發行普通股。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無
