[公告] 岳豐:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定，訂定自114年4月11日起至114年4月21日止，於本公司(地址:桃園市
新屋區中山東路二段130巷12-9號受理股東提案及董事候選人提名。
(2)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月21日至114年
6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw。
