[公告] 緯穎:董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(調整議案)
第17款
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)海外無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)非對稱式分割事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一三年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(2)解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席及獨立董事二席案。(調整議案)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月22日起至民國114年4月1日
下午5點止受理股東提案及董事(含獨立董事)提名申請。受理地點為本公司營業處所
(地址：新北市汐止區新台五路一段110號23樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)受限公告固定格式，本公司股東會議程如下:
(一)報告事項
(二)選任事項
(三)承認事項及討論事項
(四)臨時動議
