[公告] 意藍:公告本公司董事會重大決議事項
第44款
1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
一、通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過113年度「營業報告書」及「財務報表」案。
三、通過113年度盈餘分派案。
四、通過113年度董事會、個別董事成員暨功能性委員會之
績效評估案。
五、通過113年度「內部控制制度聲明書」案。
六、通過簽證會計師獨立性及適任性評估案暨委任勤業眾
信聯合會計師事務所許秀明會計師及邵志明會計師擔任本
公司114年度財務報表之查核簽證會計師事務所案。
七、通過辦理現金增資發行新股案，供本公司股票初次上
櫃公開承銷案。
八、通過經理人參與現金增資認股分配案。
九、通過擬制訂「永續資訊管理作業」及「永續報告書編
製及確信之作業程序」案。
十、通過修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。
十一、通過制訂「員工薪酬政策」案。
十二、通過提名及審議董事、獨立董事候選人案。
十三、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
十四、通過訂定召開本公司114年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
