[公告] 智微:公告本公司董事會決議一一四年股東常會召開日期等事宜(新增召集事由)
第32款
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一三年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告
(三) 本公司庫藏股執行情形報告
(四) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司一一三年度盈餘分派案 (本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(三) 本公司一一四年度發行限制員工權利新股案 (本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(一) 本公司於114年3月26日董事會決議新增股東常會議程。
