[公告] 凱銳光電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)
第32款
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/10
12.停止過戶截止日期:114/05/08
13.其他應敘明事項:無
