[公告] 溢泰實業:公告本公司114年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
第22款
1.股東會決議日:114/03/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董 事 鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董 事 李裕生
董 事 洪 穎
獨立董事 詹魁元
獨立董事 李瑞珠
獨立董事 張紋祥
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事 安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董 事 鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董 事 李裕生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事 安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
溢泰(南京)環保科技有限公司執行董事
億泰精密工業(南京)有限公司董事長
全泰(南京)投資管理有限公司執行董事
彰華(南京)工業水處理有限公司董事長
董 事 鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
鈞祥(南京)國際貿易有限公司執行董事
億泰精密工業(南京)有限公司副董事長
彰華(南京)工業水處理有限公司董事
董 事 李裕生
彰華(南京)工業水處理有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溢泰(南京)環保科技有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號
(2)億泰精密工業(南京)有限公司：南京市江寧經濟技術開發區金鑫東路11號
(3)全泰(南京)投資管理有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號
(4)彰華(南京)工業水處理有限公司：南京市江寧區秣陵街愛濤路19號11幢
(5)鈞祥(南京)國際貿易有限公司：南京市江寧經濟技術開發區愛濤路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溢泰(南京)環保科技有限公司：開發及生產水淨化處理產品等相關產品
(2)億泰精密工業(南京)有限公司：設計、製造、加工各類精密模具、電器配件、
汽車配件及銷售自產產品等
(3)全泰(南京)投資管理有限公司：一般投資業
(4)彰華(南京)工業水處理有限公司：水資源專用機械設備製造、
汙水處理及其再生利用、水汙染治理及工程管理服務
(5)鈞祥(南京)國際貿易有限公司：產品進出口業務、金屬材料、模具銷售
、淨水設備、水處理設備技術開發技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
