[公告] 三能-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會補充公告(新增議案)



第17款

1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:三能食品器具股份有限公司
(台中市大里區工業8路58號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
 1:本公司2024年度營業報告。
 2:本公司審計委員會查核2024年度決算表冊報告。
 3:本公司2024年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
 4:本公司2024年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
 5:本公司2024年度股東紅利分派情形報告。
6.召集事由二:承認事項
 1:本公司2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。
7.召集事由三:討論事項
 1:修訂本公司章程案。
8.召集事由、臨時動議:
9.停止過戶起始日期:114/04/21
10.停止過戶截止日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:新增討論事項:修訂本公司章程案。
系統開發、資訊提供:精誠資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
本資料僅供參考所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準
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