[公告] 安國:公告本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)



第17款

1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:南港老爺行旅壹會議室(臺北市南港區經貿二路196號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
 1:113年度審計委員會查核報告
 2:大陸投資情形報告
 3:私募有價證券辦理情形報告
 4:變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告
 5:本公司與子公司星河半導體(股)公司簡易合併執行情形報告
 6:其他報告事項
6.召集事由二:承認事項
 1:承認113年度營業報告書暨財務報表案
 2:承認113年度虧損撥補案
7.召集事由三:討論事項
 1:修訂「公司章程」案
 2:修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
 3:擬以私募方式發行普通股案(新增)
 4:解除新任董事競業禁止限制案
8.召集事由四:選舉事項
 1:董事改選案
9.召集事由、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:114/04/25
11.停止過戶截止日期:114/06/23
12.其他應敘明事項:無
系統開發、資訊提供:精誠資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
本資料僅供參考所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準
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