[公告] 國巨:本公司股東常會重要決議
第18款
1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
士亨興業有限公司,代表人:陳少喬
新任獨立董事:徐承義
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以發行新股方式發行限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)通過本公司董事競業禁止之免除案。
7.其他應敘明事項:無
