[公告] 文曄:本公司第十一屆董事（含獨立董事）當選名單
第6款
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：
鄭文宗
文友投資（股）公司代表人許文紅
祥碩科技（股）公司代表人林哲偉
高新明
Omar Baigmirza
(2)獨立董事：
丁克華
程天縱
龔汝沁
張家麒
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：
鄭文宗：文曄科技（股）公司董事長
文友投資（股）公司代表人許文紅：文曄科技（股）公司資深副總經理
兼法人董事代表人
祥碩科技（股）公司代表人林哲偉：祥碩科技（股）公司董事兼總經理
高新明：帆宣系統科技（股）公司董事長兼執行長
Omar Baigmirza：Future Electronics Inc.董事、總裁及執行長
(2)獨立董事：
丁克華：華安醫學（股）公司獨立董事
程天縱：和椿科技（股）公司董事長
龔汝沁：關鍵評論網媒體集團營運長
張家麒：台灣大哥大（股）公司資深副總經理暨財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：
鄭文宗
文友投資（股）公司代表人許文紅
祥碩科技（股）公司代表人林哲偉
高新明
Omar Baigmirza
(2)獨立董事：
丁克華
程天縱
龔汝沁
張家麒
6.新任者簡歷:
(1)董 事：
鄭文宗：文曄科技（股）公司董事長
文友投資（股）公司代表人許文紅：文曄科技（股）公司資深副總經理
兼法人董事代表人
祥碩科技（股）公司代表人林哲偉：祥碩科技（股）公司董事兼總經理
高新明：帆宣系統科技（股）公司董事長兼執行長
Omar Baigmirza：Future Electronics Inc.董事、總裁及執行長
(2)獨立董事：
丁克華：華安醫學（股）公司獨立董事
程天縱：和椿科技（股）公司董事長
龔汝沁：關鍵評論網媒體集團營運長
張家麒：台灣大哥大（股）公司資深副總經理暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第十屆任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：
鄭文宗：普通股25,362,112股、特別股0股
文友投資（股）公司代表人許文紅：普通股3,493,760股、特別股0股
祥碩科技（股）公司代表人林哲偉：普通股188,720,421股、特別股
8,000,000股
高新明：普通股4,474,434股、特別股0股
Omar Baigmirza：普通股0股、特別股0股
(2)獨立董事：
丁克華：普通股0股、特別股0股
程天縱：普通股0股、特別股0股
龔汝沁：普通股0股、特別股0股
張家麒：普通股0股、特別股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
