[公告] 艾笛森:公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025-05-28 13:41:10 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認民國113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)第九屆董事及獨立董事選舉案。第九屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：吳建榮、緯鑫投資有限公司、鄭文瑞
獨立董事：王穩超、洪東雄、劉銀妃、周聰南
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司第九屆董事及其代表人之競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。