[公告] 廣運:代重要子公司金運科技股份有限公司-公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025-05-28 19:44:37 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
謝清福。
廣運機械工程(股)公司代表人白周煌。
謝明凱
新任監察人:
盧瑞彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2) 通過資本公積配發股東紅利案。
(3) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。