[公告] 均華:公告本公司114年股東常會重大決議事項

2025-05-28 15:38:51 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
(3)通過同意本公司董事之競業許可。
7.其他應敘明事項:無。