[公告] 統一:公告本公司董事任期屆滿改選
第6款
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：高權投資(股)公司代表人 黃瑞典
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：品誌(股)公司代表人 林忠生
董事：九福投資(股)公司代表人 鄭碧英
董事：侯博裕、林蒼生
獨立董事:張明輝、鍾維永、陳俊仁、簡立峰
4.舊任者簡歷:
羅智先董事：統一企業(股)公司董事長
高秀玲董事：統一企業(股)公司董事
黃瑞典董事：統一企業(股)公司董事
吳中和董事：統一企業(股)公司董事
侯博明董事：統一企業(股)公司董事
吳平治董事：統一企業(股)公司董事
林忠生董事：統一企業(股)公司董事
鄭碧英董事：統一企業(股)公司董事
侯博裕董事：統一企業(股)公司董事
林蒼生董事：統一企業(股)公司董事
張明輝獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
鍾維永獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
陳俊仁獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
簡立峰獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：高權投資(股)公司代表人 黃瑞典
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：育鵬投資(股)公司代表人 侯博明
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：品誌(股)公司代表人 林忠生
董事：侯博裕、林蒼生
獨立董事:張明輝、鍾維永、陳俊仁、簡立峰、吳鑫昌
6.新任者簡歷:
羅智先董事：統一企業(股)公司董事長
高秀玲董事：統一企業(股)公司董事
黃瑞典董事：統一企業(股)公司董事
吳中和董事：統一企業(股)公司董事
侯博明董事：統一企業(股)公司董事
吳平治董事：統一企業(股)公司董事
林忠生董事：統一企業(股)公司董事
侯博裕董事：統一企業(股)公司董事
林蒼生董事：統一企業(股)公司董事
張明輝獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
鍾維永獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
陳俊仁獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
簡立峰獨立董事：統一企業(股)公司獨立董事
吳鑫昌獨立董事：和益化學(股)公司及漢寶能源科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：高權投資(股)公司持有股數：284,330,536股，代表人 羅智先
董事：高權投資(股)公司持有股數：284,330,536股，代表人 高秀玲
董事：高權投資(股)公司持有股數：284,330,536股，代表人 黃瑞典
董事：永原投資(股)公司持有股數：9,162,628股，代表人 吳中和
董事：育鵬投資(股)公司持有股數：24,188股，代表人 侯博明
董事：泰伯投資(股)公司持有股數：30,582,348股，代表人 吳平治
董事：品誌(股)公司持有股數：43,881,920股，代表人 林忠生
董事：侯博裕持有股數：141,697,024股
董事：林蒼生持有股數：49,916,266股
獨立董事：張明輝持有股數：0股
獨立董事：鍾維永持有股數：0股
獨立董事：陳俊仁持有股數：0股
獨立董事：簡立峰持有股數：0股
獨立董事：吳鑫昌持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
