[公告] 精材:公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025-05-29 10:01:03 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事六名(含獨立董事四名)
6.重要決議事項五、其他事項:核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
7.其他應敘明事項:無