[公告] 廣明:公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025-05-29 15:23:25 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
7.其他應敘明事項:
報告事項：
本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
本公司113年度現金股利發放情形報告。