[公告] 富旺:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書暨
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事四席)
當選董事--林正雄
當選董事--林宗毅
當選董事--張育端
當選董事--寶鉅投資(股)公司代表人:林祐任
當選董事--寶鉅投資(股)公司代表人:鍾國文
當選獨立董事--王日春
當選獨立董事--張國雄
當選獨立董事--李元恕
當選獨立董事--楊富全
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修正本公司「背書保證作業辦法」案。
（2）通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
（3）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
