[公告] 進能服:代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

2025-05-29 16:44:19 公開資訊觀測站

第17款

1.董事會決議日期:114/05/29
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董監事任期屆滿改選。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/06/01
11.停止過戶截止日期:114/06/30
12.其他應敘明事項:無。