[公告] 漢磊:公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025-06-11 17:29:09 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案(不配發股利)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司二席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認113年度變更私募資金用途及預計達成效益案。
(2)通過討論本公司辦理私募發行普通股案。
(3)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。