[公告] 全訊:公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025-06-11 15:09:08 公開資訊觀測站

第18款

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
當選人：
(1)董事：張全生、王盛中、張緯涵、盧豐智、吳昌崙、郭麗珍
(2)獨立董事：方平煌、洪瑤、王天津、李秉直
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司發行限制員工權利新股案。
(3)解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。