[公告] 中鋼:本公司114年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司113年度盈餘分配案：
(1)本公司113年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。
(2)分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.33元。
(3)本次現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。
發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至
元，差額以公司費用列支。
3.重要決議事項二、章程修訂:
票決通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司113年度營業報告書、財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)。當選名單如下：
(1)董事經濟部代表人黃建智
(2)董事經濟部代表人賴建信
(3)董事經濟部代表人胡文中
(4)董事高瑞投資股份有限公司代表人陳守道
(5)董事景裕國際股份有限公司代表人鄭際昭
(6)董事群裕投資股份有限公司代表人張容綺
(7)董事高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生
(8)獨立董事王世坤
(9)獨立董事盧佳琪
(10)獨立董事楊琬如
(11)獨立董事廖郁晴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路
股份有限公司相關職務。
(2)票決通過許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。
(3)票決通過許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份
有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。
(4)票決通過許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha
Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。
(5)票決通過許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
