[公告] 定穎投控:代子公司超穎電子公告該2024年年度股東會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議《關於公司2024年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
審議《關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議《關於公司2024年度財務決算報告和2025年度財務預算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2024年度董事會工作報告>的議案》
(2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2024年度獨立董事述職報告>的議案》
(3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2024年度監事會工作報告>的議案》
(4)審議《關於公司2025年度對外擔保額度的議案》
(5)審議《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(6)審議《關於續聘公司2025年度審計機構的議案》
(7)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》
(8)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》
(9)審議《關於核定公司2025年度開展外匯套期保值業務額度的議案》
(10)審議《關於取消監事會並廢止<超穎電子電路股份有限公司監事會議事規則>的議
案》
(11)審議《關於修訂<超穎電子電路股份有限公司章程（草案）>的議案》
(12)審議《關於修訂公司內部管理制度的議案》
(13)審議《關於為公司董事和高級管理人員購買責任險的議案》
(14)審議《關於延長公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案有效期的
議案》
(15)審議《關於延長授權董事會及其授權人士全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A
股）股票並上市有關事宜有效期的議案》
7.其他應敘明事項:無
