[公告] 安國:公告本公司第十一屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動
第6款
1.發生變動日期:114/06/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:神盾(股)公司代表人羅森洲
(2)董事:蔡玲君
(3)董事:張琦棟
(4)董事:程建中
(5)董事:神盾(股)公司代表人李宜平
(6)董事:神盾(股)公司代表人劉丁仁
(7)獨立董事:賴騰輝
(8)獨立董事:陳品呈
(9)獨立董事:廖俊杰
4.舊任者簡歷:
(1)羅森洲:神盾(股)公司董事長
(2)蔡玲君:本公司副董事長暨執行長
(3)張琦棟:海華科技(股)公司獨立董事
(4)程建中:和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
(5)李宜平:神盾(股)公司財務長
(6)劉丁仁:通嘉科技(股)公司獨立董事
(7)賴騰輝:定智科技(股)公司董事長
(8)陳品呈:元大期貨(股)公司法人代表副董事長
(9)廖俊杰:卓毅管理顧問股份有限公司合夥人暨財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:神盾(股)公司代表人羅森洲
(2)董事:蔡玲君
(3)董事:神盾(股)公司代表人劉丁仁
(4)董事:神盾(股)公司代表人羅時豪
(5)董事:神盾(股)公司代表人陳劍威
(6)董事:陳孝昌
(7)獨立董事:吳志明
(8)獨立董事:陳伯鏞
(9)獨立董事:蕭文雄
6.新任者簡歷:
(1)羅森洲:神盾(股)公司董事長
(2)蔡玲君:本公司副董事長暨執行長
(3)劉丁仁:通嘉科技(股)公司獨立董事
(4)羅時豪:神盾(股)公司董事暨資深副總經理
(5)陳劍威:撼訊科技(股)公司集團總經理
(6)陳孝昌:台灣新東向全球產學研協會執行長
(7)吳志明:BigObject Inc.董事
(8)陳伯鏞:聚業祥通(股)公司董事長
(9)蕭文雄:元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:神盾(股)公司 11,310,310股;代表人羅森洲
(2)董事:蔡玲君438,123股
(3)董事:神盾(股)公司 11,310,310股;代表人劉丁仁
(4)董事:神盾(股)公司 11,310,310股;代表人羅時豪
(5)董事:神盾(股)公司 11,310,310股;代表人陳劍威
(6)董事:陳孝昌 0股
(7)獨立董事:吳志明 0股
(8)獨立董事:陳伯鏞 0股
(9)獨立董事:蕭文雄 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/06/23
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無