[公告] 聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2025年第一次股東臨時會重要決議事項

2025-06-24 17:17:56 公開資訊觀測站

第18款

1.股東臨時會日期:114/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過關於取消監事會並修訂《公司章程》及議事規則、治理制度的議案
(2)通過關於第三屆董事會董事薪酬的議案
(3)通過關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
(4)通過關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
3.其他應敘明事項:無