[公告] 幸福:公告本公司114年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案,分配普通股現金股利新台幣303,553,537元
(每股分派現金股利0.75元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:
董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如
董事:世易水泥股份有限公司-代表人:蕭宇翔
董事:張祥麟
董事:程尚楷
獨立董事:王志誠
獨立董事:邵揚威
獨立董事:彭景曼
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無