[公告] 寶徠:本公司114年股東常會通過之重要決議事項。
第18款
1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案,當選人:戴家偉。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:通過。
(2)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案:通過。
(3)擬授權與關係人簽訂合建契約案:通過。
(4)解除新任董事之競業限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無。