[公告] 台康生技:本公司股東常會重要決議
第18款
1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事
董事當選名單:
劉理成
台耀化學(股)公司,代表人:程正禹
行政院國家發展基金管理會,代表人:陳(糸秀)暉
耀華玻璃(股)公司管理委員會,代表人:翁谷松
鴻準精密工業(股)公司,代表人:呂軍甫
鴻準精密工業(股)公司,代表人:陳昱婷
獨立董事當選名單:
陳明賢
李鍾熙
沈麗娟
江耀國
尹崇恩
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案
(2)通過發行私募有價證券案
其他議案:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無