[公告] 博士旺:公告本公司董事會通過重大決議事項
第53款
1.事實發生日:114/10/31
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)承認民國114年第三季合併財務報表案。
(2)通過重大逾期應收款及非應收款討論案。
(3)通過民國115年度稽核計畫案。
(4)通過民國115年度營運計畫案。
(5)通過承諾書及本票展延案。
(6)通過金融機構授信額度申請案。
(7)通過修訂「薪工循環」部分條文案。
(8)通過修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
(9)通過變更公司登記地址案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
