[公告] 智寶:公告本公司114年第一次股東臨時會決議事項
第15款
1.臨時股東會日期:114/11/21
2.重要決議事項:
(1)討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
(五)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)選舉事項:
(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
(3)其他議案:
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
