[公告] 定穎投控:代子公司超穎電子公告該2025年第二次股東臨時會重要決議事項

2025-11-26 22:30:03 公開資訊觀測站

第18款

1.股東臨時會日期:114/11/26
2.重要決議事項:
(1)關於確認監事會取消、公司章程及部分公司治理制度修訂的議案
(2)關於變更公司註冊資本、公司類型及修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案
(3)關於公司第二屆董事會董事薪酬方案的議案
(4)關於投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目的議案
(5)選舉第二屆董事會非獨立董事
(6)選舉第二屆董事會獨立董事
3.其他應敘明事項:無