[公告] 泰山:公告召集權人龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司，依公司法第173條之1規定召開本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形名單
第6款
1.發生變動日期:114/12/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍
保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉
保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄
獨立董事：
王財安
陳威宇
胡義福
4.舊任者簡歷:
董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍(龍邦國際興業股份有限公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生(艾維克科技股份有限公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基(龍邦國際興業股份有限公司副董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌(福座開發(股)公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍(泰山企業股份有限公司董事)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉(羽凱投資股份有限公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄(松崗國際興業股份有限公司
董事長暨總經理)
獨立董事：王財安(龍邦國際興業(股)公司獨立董事)
獨立董事：胡義福(瑞比特股份有限公司董事長)
獨立董事：陳威宇(致和聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍
保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生
保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基
保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌
保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍
保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄
獨立董事當選人：
王財安
陳威宇
胡義福
6.新任者簡歷:
董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍(龍邦國際興業股份有限公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生(艾維克科技股份有限公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基(龍邦國際興業股份有限公司副董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌(福座開發(股)公司董事長)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍(泰山企業股份有限公司董事)
董事：保勝投資(股)公司 代表人：湯順甄(松崗國際興業股份有限公司
董事長暨總經理)
獨立董事：王財安(龍邦國際興業(股)公司獨立董事)
獨立董事：胡義福(瑞比特股份有限公司董事長)
獨立董事：陳威宇(致和聯合會計師事務所合夥會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍
選任時持股數：58,279,000股
董事：保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生
選任時持股數：58,279,000股
董事：保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基
選任時持股數：58,279,000股
董事：保勝投資股份有限公司代表人：邵明斌
選任時持股數：58,279,000股
董事：保勝投資股份有限公司代表人：王燕軍
選任時持股數：58,279,000股
董事：保勝投資股份有限公司代表人：湯順甄
選任時持股數：58,279,000股
獨立董事：王福安 選任時持股數：0股
獨立董事：胡義福 選任時持股數：0股
獨立董事：陳威宇 選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28 ~ 116/05/27
11.新任生效日期:114/12/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
