[公告] 怡利電:本公司董事會決議召開民國114年股東常會日期相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間公開資訊觀測站 (2025-03-10 13:49:57)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告及114年度營運計劃。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。
(4)民國113年度給付董事酬金報告
(5)國內第二次有擔保轉換公司債,發行及轉換情形報告。
(6)民國113年度資金貸與報告。。
(7)民國113年度背書保證報告。
(8)民國113年度關係人重大交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表。
(2)民國113年度盈餘分配。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次有擔保轉換公司債,
自民國114年04月13日起,至民國114年06月11日止停止轉換。
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