[公告] 山富:本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-11 14:54:18)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段85號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無