[公告] 友霖:公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開資訊觀測站 (2025-06-23 23:00:37)

第9款

1.董事會決議日期:114/06/23
2.增資資金來源:發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣28.04元,惟向櫃買中心申報之暫定發行價格
及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況,將依相關證券法令與主辦證券承銷商
共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:3,000,000股
8.公開銷售股數:17,000,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本公司本次現金增資除依公司法第267條規定,保留發行股份總數之15%,
即3,000,000股,依本公司章程第七條之二「本公司依公司法庫藏股轉讓員工、
員工認股權憑證、現金增資員工認股、限制員工權利新股等給付之對象得包括
符合一定條件之控制或從屬公司員工」由員工認購,其餘85%即,17,000,000股,
則依證券交易法第28條之1規定及本公司113年6月14日股東常會決議,由原股東
放棄優先認購,全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷,不受公司法
第267條第3項由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工認購不足或放棄認購部分,
授權董事長洽特定人認購之,對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券
商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同,並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項,如因法令 規定或
主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有必要修正之必要時,授權董事長
全權處理。
(2) 本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後,授權董事長訂定增資
基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
(3) 本公司上櫃前之相關事宜(包含終止興櫃轉上櫃掛牌等相關事宜),授權董事長
全權處理之。
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