冒用個資註冊交易所洗錢 台南警破詐欺機房逾14被害人謝 東明 (2025-10-08 18:37:55)

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市刑事警察大隊，為查緝國內虛擬貨幣交易所，涉嫌申辦大量人頭帳戶。市刑大表示，與刑事警察局電信偵查大隊共組專案小組偵辦，透過大數據分析國內交易所註冊資料，發現有不法集團假借民間借貸公司，以小額放款名義，鎖定因資金需求孔急、信用不良，而無法向正規金融機構借貸，只能轉向民間貸款的被害人。初步清查，至少已有14人，因借貸而個資被冒用，甚至無辜涉及訴訟。

市刑大表示，不法集團藉機大量蒐集並騙取個人資料後，利用交易所申設帳號時，無須臨櫃驗證的漏洞，大量註冊人頭帳號，配合上游詐欺集團，進行詐騙及虛擬貨幣洗錢等非法行為。不法行徑惡劣，不僅導致借貸的被害人，因個資遭冒用而無辜涉訟，更進一步利用人頭帳號，以「假投資」、「假交友」等方式，詐騙其他民眾財產，嚴重侵害社會大眾權益。

市刑大表示，專案小組綿密布線蒐證後，發動攻堅及搜索行動，先於嘉義市西區查獲集團機房，當場逮捕王姓、蔡姓男子等成員，再查獲陳姓機房管理者。共計起獲電腦主機組8組、點鈔機1臺、監視器主機2組、現金新台幣7萬5000元、隨身碟3支、第二級毒品梅錠103顆、手機5支及相關犯罪工具等。全案訊後依詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，民眾借貸應循正規管道，切勿輕信來路不明的借貸廣告或訊息，對於個人資料，更應提高警覺、謹慎求證。如有疑慮，請立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助，以確保自身權益。

照片來源：台南市警方提供

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