[公告] 海灣:公告本公司113年11月08日董事會重要決議事項
第53款
1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年11月8日董事會重要決議事項如下：
(一)討論本公司113年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。
(二)本公司114年度稽核計畫案，謹提請 討論
(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。
(四)訂定「永續資訊管理內控辦法」、「永續資訊揭露管理辦法」之條文案，
謹提請 討論。
(五)修訂「董事會議事規範」部分條文案，謹提請 討論。
(六)修訂「審計委員會組織規程」部分條文案，謹提請 討論。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
