[公告] 羅麗芬-KY:公告本公司董事會通過重要決議
第51款
1.事實發生日:113/12/27
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案
(2)通過本公司經理人年終獎金案
(3)通過本公司2025年度營運計劃與預算案
(4)通過修訂本公司董事會議事規則案
(5)通過子公司申請銀行授信案暨本公司背書保證案
(6)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業
向本公司及子公司提供非認證服務一事
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
