[公告] 禾榮科:公告本公司民國114年第一次股東臨時會重要決議事項
第15款
1.臨時股東會日期:114/01/14
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)通過本公司擬申請股票上(市)櫃案。
(9)通過辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(10)通過全面改選董事案,當選名單如下:
董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮
董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇
董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲
董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞
獨立董事:楊千
獨立董事:林志潔
獨立董事:謝昌辰
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
