[公告] 永昕:本公司董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)



第17款

1.董事會決議日期:114/05/14
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
 1:113年度營業報告。
 2:113年度審計委員會審查報告。
 3:健全營運計畫書執行情形報告。
 4:113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理
報告。
 5:113年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二:承認事項
 1:113年度營業報告書及財務報告案。
 2:113年度虧損撥補案。
7.召集事由三:討論事項
 1:修訂「公司章程」部分條文案。
 2:辦理私募發行普通股案。
 3:修訂「民國111年度限制員工權利新股發行辦法」案。(新增)
8.召集事由四:選舉事項
 1:改選董事案。
9.召集事由五:其他事項
 1:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:無。
系統開發、資訊提供:精誠資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
本資料僅供參考所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準
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