[公告] TPK-KY:公告2025年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事改選案，當選人名單如下:
董事-
A.江朝瑞
B.謝立群
C.蔡宗良
D.Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)
E.Capable Way Investments Limited
(法人代表人：劉詩亮)
F.High Focus Holdings Limited
(法人代表人：Foster Chiang)
獨立董事-
A.鄭炎為
B.郭慈容
C.汪弘鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
