[公告] 網家:公告董事會決議召開114年股東常會議程及相關事宜
第17款
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號
(張榮發基金會國際會議中心1002室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告。
(二)審計委員會審查核民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 民國113 年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 民國113 年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東會另採電子方式行使表決權行使期間為
114年5月24日至114年6月22日止。
(2)因最後過戶日4/26為假日，務請股東提前於營業日4/25
洽公司股務代理機構辦理股票過戶手續
受理股東提案及董事候選人提名之相關事宜：
(1)受理方式：書面受理方式。請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事
候選人提名』字樣，採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間：自民國114 年4 月18 日至民國114 年4 月28 日(下午四時前
親洽或郵寄送達)。
(3)受理處所：台北市敦化南路二段105 號12 樓，網路家庭國際資訊(股)公司
股務部
